De temps en temps, nous pouvons vous demander de nous envoyer une preuve que votre argent provient d'une source légitime, par exemple votre salaire, les bénéfices de votre entreprise ou les recettes de la vente d'un bien immobilier.
Ce que nous vous demanderons de nous envoyer dépend de la manière dont vous avez utilisé votre compte Atlantic Money jusque-là, de la raison pour laquelle vous envoyez de l'argent et de votre relation avec le destinataire.
Nous nous efforçons d'effectuer toutes les vérifications dans un délai de 1 jour ouvrable, mais nous le faisons souvent plus rapidement.
Nous prenons la sécurité des informations au sérieux et limitons l'accès à vos données aux seules personnes qui en ont besoin. Notre politique de confidentialité contient de plus amples informations sur nos pratiques dans ce domaine.
Conseils pour un envoi réussi de vos documents :
- En définitive, nous voulons vérifier comment l'argent que vous envoyez est arrivé sur votre compte et pourquoi. Cela nous aide à respecter nos obligations en tant qu'institution financière et à vous protéger contre la fraude. Si vous nous envoyez des documents qui nous aident à le faire, nous pourrons approuver votre virement.
- Nous vérifierons que vous êtes bien référencé sur les documents. Par exemple, les relevés bancaires doivent vous être adressés, les comptes d'investissement doivent être à votre nom et les contrats de vente immobilière doivent vous impliquer en tant que partie.
- Essayez d'envoyer tout ce que nous avons demandé. Si nous ne recevons qu'une partie des documents, nous ne pourrons pas approuver votre virement.
- Envoyez vos documents en une seule fois ou rapidement les uns après les autres. Cela nous permet de tout examiner en même temps et d'approuver rapidement votre virement.
- Dans la mesure du possible, les PDF numériques sont le moyen le plus efficace et le plus rapide de partager des preuves concernant votre argent. Il s'agit le plus souvent d'un relevé bancaire téléchargé depuis le site Web de votre banque, de relevés téléchargés auprès de votre fournisseur de comptes financiers ou de copies de contrats fournies par votre représentant légal.
- Si vous chargez des scans ou des photos de documents, assurez-vous que les quatre coins de chaque page sont bien visibles et que les informations sont lisibles.
- Évitez de nous envoyer des captures d'écran. Il est très difficile pour nous de vérifier les informations contenues dans les captures d'écran, car elles n'ont pas la même empreinte numérique que les PDF.
Il est très important pour nous que notre processus d'approbation des documents soit simple, rapide et efficace. Si vous avez des commentaires sur votre expérience, notre équipe chargée de la conformité serait heureuse de les entendre.